По мере того, как мошенники создают все более хитрые схемы обмана, выявлять мошеннические токены в DeFi становится все сложнее. В этой статье мы расскажем о пяти инструментах, которые помогут вам выявить мошеннические токены и избежать потери капитала.
Дисклеймер: Данный список не является исчерпывающим, и представленные инструменты не обеспечивают 100% точности при определении достоверности токена. Пожалуйста, будьте внимательны и, как мы всегда советуем, используйте полученную информацию на свой страх и риск.
Dextools работает с Ethereum и Binance Smart Chain и является отличной платформой, которая позволяет быстро оценить активность токена. Найдя адрес контракта токена, вы сможете отсортировать список всех покупок и продаж токена, выбрав категорию «Type». Если у токена отсутствуют ордера на продажу, есть вероятность, что вы наткнулись на honeypot («медовую ловушку»), или существует какое-то ограничение на продажу.
В этом примере с клоном FLOKI вы можете заметить, что ни с одного адреса кошелька не была осуществлена продажа токена:
Бонус: Если вы видите на графике только зеленые свечи на всех таймфреймах, скорее всего, никому не удалось продать токен.
При этом, если вы все же обнаружили ордера на продажу, это не мошенничество. Некоторые мошенники специально заносят несколько адресов в «белый список» (и помещают остальные адреса в «черный список») просто для того, чтобы создать видимость нормальной торговой активности.
Unicrypt — отличный инструмент для быстрой проверки статуса ликвидности для конкретного токена. Если исходная ликвидность создателя токена заблокирована, он не сможет вывести средства, фактически похитив средства у вас — держателя токена.
Block Explorer
Block Explorer — это основной источник всей информации о токене. Здесь вы сможете получить максимальную информацию о пуле ликвидности, получить исчерпывающие данные о транзакциях, узнать код контракта токена, адрес его создателя и многое другое.
Можно начать с раздела с комментариями. Чтобы попасть туда, скопируйте и вставьте адрес контракта токена в поле поиска, а затем перейдите на вкладку «комментарии» (comments).
Не следует слишком доверять разделу комментариев контракта токена, так как в нем могут опубликовать все, что угодно. Однако его все же можно использовать для поиска явных негативных сигналов. В приведенном выше примере держатели токенов разместили предупреждения о мошенничестве и даже нашли фото самого злоумышленника. Если вы обнаружили нечто подобное, то самое время провести более подробный анализ и проверить достоверность информации.
Затем вы можете посмотреть адрес создателя контракта, чтобы узнать, была ли изъята какая-либо ликвидность (в виде LP-токенов) из пула. Адрес создателя можно найти в правом верхнем углу страницы контракта токена (используя тот же пример, что и выше).
Далее вы можете ознакомиться с объемом предоставленной начальной ликвидности, а также узнать, была ли изъята какая-то ее часть.
В этой транзакции создатель предоставил 100 BNB ($28,5 тыс.) начальной ликвидности пулу BNB-CINU. Затем, менее чем через час, он изъял 1723 BNB ($484 000), украв средства из пула и отправив их на различные кошельки.
Еще один способ оценить репутацию токена — это посмотреть на сам пул ликвидности. Из транзакций создателя контракта, предоставляющих или изымаемых ликвидность, мы можем получить адрес контракта пула (в данном случае названного «Pancake LP’s»). Это позволит по-другому взглянуть на транзакции, указанные выше, и покажет, сколько ликвидности осталось в пуле.
Token Sniffer — это простой инструмент, который можно использовать для поиска различных токенов как в Ethereum, так и в Binance Smart Chain. Просто скопируйте и вставьте адрес контракта токена в строку поиска, и TokenSniffer покажет информацию об эксплойтах, краткий аудит контракта и многое другое. Еще одна полезная функция — это список известных мошенников и взломов, с помощью которого можно быстро проверить подозрительный токен.
BSC Check — это простой инструмент, предназначенный для Binance Smart Chain. Просто введите контракт токена в строке поиска, и BSC Check покажет вам следующие данные:
Статус владельца контракта —Ликвидность отменена/заблокирована?
Имеется ли в контракте код известной «медовой ловушки» (honeypot)?
Информация о кошельке разработчика
Информация о пуле ликвидности
Крупнейшие держатели токенов
Вопросы, комментарии, проблемы? Свяжитесь с нами в чате поддержки!