A medida que los estafadores evolucionan y crean esquemas más elaborados, la identificación de tokens de estafa en DeFi se ha vuelto cada vez más difícil. Aquí hay cinco herramientas que pueden ser utilizadas para ayudar a identificar tokens de estafa, y con suerte ayudar a prevenir que pierda su capital.

Descargo de responsabilidad: Esta no es una lista exhaustiva, ni estas herramientas proporcionarán una precisión del 100 % a la hora de determinar la integridad de un token. Por favor, INVESTIGUE y, y como siempre, úsese bajo su propio riesgo.

Dextools está disponible para utilizarse con Ethereum y Binance Smart Chain, y es una gran plataforma para ver rápidamente lo que está pasando con un token. Después de buscar la dirección del contrato del token, podrá ordenar la lista de todas las compras y las ventas que están ocurriendo para un token haciendo clic en la categoría «Tipo». Si no ve ninguna orden de venta, es posible que esté viendo un honeypot, o que haya algún tipo de restricción en la venta.

En este ejemplo con un clon de FLOKI, puede ver que ni una sola dirección de cartera ha vendido el token:

Bono: Si solo ve velas verdes en el gráfico en todos los plazos, lo más probable es que nadie haya podido vender.

Dicho esto, si ve algunas órdenes de venta visibles, todavía no hay garantía de que no sea una estafa de honeypot. Algunos estafadores «blanquean» unas pocas direcciones (mientras «ponen en la lista negra» a la mayoría del resto) simplemente para dar la apariencia de actividad comercial normal para el par.

Unicrypt es una gran herramienta que puede utilizarse para comprobar rápidamente el estado de liquidez de un token específico. Si la liquidez inicial del creador del token está bloqueada, entonces no pueden retirar los fondos (rug pull), robándole efectivamente los fondos a usted, el propietario del token.

Ethereum

Cadena inteligente de Binance

Polygon

Un explorador de bloques es la fuente definitiva de toda la información sobre un token. Aquí podrá profundizar tanto como quiera en el fondo de liquidez, los datos completos de las transacciones, el código del contrato del token, la dirección del creador del token y mucho más.

Un lugar fácil para empezar es la sección de «comentarios». Para llegar allí, copie y pegue la dirección del contrato de tokens en el cuadro de búsqueda, y luego haga clic en la pestaña «comentarios».

No se debe confiar demasiado en la sección de comentarios de un contrato simbólico, ya que cualquiera puede publicar lo que quiera. Sin embargo, puede ser un buen lugar para buscar cualquier señal de alarma. En este ejemplo, los usuarios de los tokens han publicado advertencias a otros sobre la estafa, e incluso han llegado a encontrar una foto del propio estafador. Si ve alguna señal de alarma como esta, entonces es el momento de profundizar un poco más y confirmar cualquier indicador.

Luego, puede investigar la dirección del creador del contrato para ver si han retirado alguna liquidez (también conocida como tokens LP) del pool. La dirección del creador se puede encontrar en la parte superior derecha de la página del contrato de tokens (utilizando el mismo ejemplo anterior).

Desde aquí puede buscar la provisión inicial de liquidez, y también ver si se ha eliminado alguna liquidez.

En esta transacción, el creador proporcionó 100 BNB (28,5k USD) de liquidez inicial al fondo de BNB-CINU. Después, menos de una hora más tarde, retiraron 1.723 BNB (484.000 USD) de fondos robados del pool, y los enviaron a otras carteras diferentes.

Otro nivel de confirmación es mirar el propio pool de liquidez. A partir de las transacciones de provisión o retirada del creador del contrato, podemos encontrar la dirección del contrato del pool (en este caso, etiquetado como «Pancake LP's»). Esto proporcionará una visión diferente de las transacciones anteriores, e indicará cuánta liquidez queda en el pool.

Token Sniffer is an easy tool which can be used to search for various tokens on both Ethereum and Binance Smart Chain. Simply copy and paste the token contract address into the search bar, and TokenSniffer will provide info on exploits, a brief contract audit, and more. Another useful feature is the list of known scams and hacks, which is a great place to quickly see if a suspected token is listed.

BSC Check is a Binance Smart Chain specific tool that is also very easy to use. Simply enter the token contract in the search bar, and BSC Check will show you: